Als auf Kapitalanlagebetrug spezialisierte Anwaltskanzlei beobachten wir seit Jahren, wie vermeintlich seriöse Online-Handelsplattformen gezielt Anlegerinnen und Anleger in Deutschland ansprechen. Aktuell sorgt die Plattform Tethys Investment Alliance mit der Domain tethys-alliance.de für erhebliche Kritik und Warnhinweise von Aufsichtsbehörden.
Die deutsche Finanzaufsicht Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor den WhatsApp-Gruppen „Tethys Investment Alliance 771“ und „Tethys Investment Alliance-S62“, den Webseiten „tethys-alliance.de“ und „tethys-uberblick.com“ sowie den Apps „QVTCoinese“ und „QVTCoinese Pro“. Nach Erkenntnissen der Behörde besteht der Verdacht, dass über diese Kanäle ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen angeboten werden.
Besonders brisant: Es soll kein Zusammenhang mit der tatsächlich existierenden Tethys Investment Management LLC bestehen. Vielmehr liegt nach derzeitigen Erkenntnissen ein Identitätsmissbrauch zulasten dieses Unternehmens vor.
Die uns geschilderten Erfahrungen von Mandanten weisen ein wiederkehrendes Muster auf, das aus vergleichbaren Fällen bekannt ist:
Über Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken werden Interessierte mit kostenlosen Aktienempfehlungen oder angeblichem Expertenwissen angesprochen. Häufig wird mit bekannten Persönlichkeiten oder lizenzierten Instituten geworben. Ziel ist es, Anleger in eine WhatsApp-Gruppe zu locken.
In den Gruppen tritt ein angeblicher Wirtschaftsexperte auf, unterstützt durch eine Assistenz. Es werden Seminare, Schulungen und Marktanalysen angeboten. Zunächst erscheinen die Informationen plausibel und professionell.
Nach einigen Wochen wird ein angeblich revolutionäres Investitionssystem oder ein exklusiver Krypto-Token vorgestellt, der vorbörslich hohe Gewinne versprechen soll.
Teilweise wird mit einer Testnutzung der Plattform oder App geworben. Kleinere Auszahlungen funktionieren – ein typisches Mittel zur Vertrauensbildung bei Anlagebetrug.
Im weiteren Verlauf steigt der Druck. Anleger sollen größere Beträge investieren. Einzahlungen erfolgen häufig auf ausländische Konten oder in Kryptowährungen.
Sobald höhere Summen investiert wurden, werden Auszahlungen an Bedingungen geknüpft (z. B. angebliche Steuerzahlungen oder zusätzliche Gebühren) oder vollständig blockiert.
Wer in Deutschland Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt zwingend eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dieses Genehmigungsverfahren dient dem Schutz der Anleger.
Nach unseren Recherchen verfügt die Handelsplattform Tethys Investment Alliance über keine Genehmigung einer staatlichen Aufsichtsbehörde.
Ein wesentliches Merkmal einer seriösen Handelsplattform ist die transparente Angabe:
All diese Angaben fehlen hier.
Soweit Handelsgeschäfte mit Anlegern in Deutschland angeboten werden, liegt damit ein Verstoß gegen das Kreditwesengesetz (KWG) vor. Das unerlaubte Erbringen von Finanzdienstleistungen ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann straf- und zivilrechtliche Konsequenzen haben.
Als Betreiberin wird eine „TETHYS INVESTMENT ALLIANCE“ mit folgenden Adressen genannt:
Unsere Überprüfung ergab: Unter diesen Anschriften ist keine entsprechende Niederlassung feststellbar. Solche Scheinadressen sind ein häufiges Indiz für betrügerische Plattformen.
Angegeben werden zudem die E-Mail-Adressen:
Allein eine E-Mail-Adresse ersetzt jedoch keine behördliche Zulassung.
Ob im juristischen Sinne bereits ein vollendeter Betrug vorliegt, hängt vom Einzelfall ab. Allerdings sprechen zahlreiche Warnsignale für ein hochriskantes und möglicherweise betrügerisches Geschäftsmodell:
Anleger sollten sich bewusst sein: Professionell gestaltete Webseiten und freundliche Ansprechpartner sind kein Beweis für Seriosität.
Wenn Sie Geld bei der Plattform Tethys Investment Alliance investiert haben und Probleme bei der Auszahlung bestehen, sollten Sie umgehend handeln:
In vielen Fällen bestehen Ansatzpunkte zur Rückverfolgung von Zahlungsströmen, insbesondere bei internationalen Überweisungen oder Kryptotransaktionen. Je schneller reagiert wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten.
Sind Sie unsicher, ob Ihre Investition bei Tethys Investment Alliance noch als seriös einzustufen ist oder ob Sie Opfer eines Betrug-Schemas geworden sind?
Kontaktieren Sie uns gerne. Je früher Sie handeln, desto besser stehen die Chancen, Ihr investiertes Kapital zu sichern oder zurückzuerlangen.
Schützen Sie Ihr Vermögen – lassen Sie Ihre Ansprüche professionell prüfen.
Wenn Sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden sind, sollten Sie sich schnellstmöglich rechtsanwaltliche Unterstützung suchen. Wir unterstützen Sie – kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Opfer eines Anlagebetrugs geworden sind, sollten Sie sich schnellstmöglich rechtsanwaltliche Unterstützung suchen. Gemeinsam werden wir versuchen, Ihre Interessen zu vertreten und mögliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Als Anwälte für Anlagerecht beraten wir Sie gerne ausführlich – kontaktieren Sie uns für ein kostenfreies erstes Gespräch.
